Nyiaj laundering: raws li nws tshwm sim

"Nyiaj laundering" - ib tug txheej txheem, uas yog ib tug txheej ntawm cov txheej txheem thiab cov hau kev mus rau cov hloov cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai kev ua ub no nyob rau hauv lwm yam khoom muaj nqis. Nws yog tsim nyog los xyuas kom meej tias lawv yeej muaj tseeb keeb kwm tseem tsis paub hais tias, cov tswv tsis paub tag nrho cov tseeb, thiab tus neeg sawv cev ntawm cov tub ceev xwm tsis tsa tej lus nug. "Nyiaj" - yog cov legalization ntawm cov nyiaj tau los. Qhov no yog hais txog cov uas tau los ntawm kev ua txhaum cai txhais tau tias.

Peb yuav tau tham txog cov nyiaj tau txais nyob rau hauv daim ntawv ntawm bribes raws li ib tug nqe txhiv, media, ntes tau nyob rau hauv lub ntsej muag raws li ib tug tshwm sim ntawm cov commission ntawm tub sab, tub sab tub nyiag, extortion, kev ua phem thiab thiaj li nyob. "Laundering" nyiaj tau cai yuav luag tom qab ua ib qho txhaum uas muaj feem rau kev ua txhaum cai nyiaj tau los. Tau ib tug kev hem thawj tsis tau tsuas yog rau cov haiv neeg tab sis kuj rau kev khwv nyiaj txiag.

"Laundering" nyiaj nyob rau hauv Russia, nyob rau hauv tus, raws li nyob rau hauv lwm yam lub teb chaws, nws yog nqa tawm nyob rau hauv peb theem. Tus thawj ntawm no yog txuam nrog rau qhov kev tso kawm ntawm illegally tau nyiaj nyob rau hauv nyiaj txiag hauv tsev, nyob rau hauv lub thib ob theem nyiaj txiag muas uas pab mus nkaum qhov tseeb hais tias cov nyiaj tau los ntawm txhaum kev ua si. Qhov kawg ntawm tus txheej txheem ntawm capital rov perpetrator, tab sis tam sim no nws yog "huv." Rov qab nws tsis tau xwb nyob rau hauv cov nyiaj, tab sis kuj nyob rau hauv daim ntawv ntawm ib co khoom txoj cai - cov kev xaiv uas muaj ntau.

"Laundering" ntawm cov nyiaj tau nyob rau hauv ntau yam configurations. Lawv muaj xws li kev siv cov ntsuam xyuas nyiaj tsev, kev nyiaj muas, twv txiaj, cov purchase thiab tom ntej muag ntawm jewellery, cov tsheb, cov kev cai muaj nqis, shares, av thiab thiaj li nyob. Tsis ntev los no, "laundering" ntawm cov nyiaj yog txawm rau hauv Internet. Feem ntau pom nrog txiaj manipulation.

Nrog rau tag nrho ntawm no tej scammers sim rau yam tag nrho cov lem, thiab cov txheej txheem ntawm "tu" rau siv raws li nyob ntsiag to li sai tau, tsis muaj attracting yam xim. Lawv cov kauj ruam yog heev yooj yim mus lw.

"Laundering" ntawm cov nyiaj yuav ua los ntawm falsification ntawm cov ntaub ntawv, xaus ntawm "fake" kev sib cog lus, ua cuav cov nqe lus nyob rau hauv lub qhia cov ntaub ntawv. Niaj hnub no txawm siv fake nyiaj txais.

Nws yog suav tias yog nyiaj ua se tau teeb meem txhaum cai, uas tsis yog-rov qab los ntawm nyiaj los ntawm txawv teb chaws, raws li tau zoo raws li uas tsis yog-them kev lis kev cai tes num ua tsis yog yuav tsum tau "qias neeg nyiaj" qhov chaw, tab sis cov nyiaj tau txais raws li ib tug tshwm sim ntawm tag nrho cov uas yog piav saum toj no, yuav kuj pom tau tias "ntxhua".

"Laundering" ntawm cov nyiaj tau los ntawm lub "tshuav" ntawm lub tuam txhab. Yuav ua li cas yog no lub tuam txhab? Lawv sau npe rau nominees. Feem ntau cov ntaub ntawv los ntawm lawv cov tswv yog cov uas tsis muaj ciaj sia nyob rau tag nrho. Ntawm no nws yog muaj nqis mentioning ib hnub tuam txab. Lawv tsuas kaw rau tej neeg muaj peev xwm tau ua rau lawv nrog kev pab los ntawm qhov tsim nyog ua. Thaum lub npe nyob rau hauv cov ntaub ntawv no yog siv loj heev raws li txoj cai qhov chaw nyob thiab tus founders nyob rau hauv feem ntau lawv kuj dummy. Tom qab lub liquidation ntawm cov tuam txhab uas muag tsis tawm tej co kua nplaum, tsis muaj peb.

Txhaum cov koom haum rau ntxhua nyiaj yuav ntes thiab tag kev cai lij choj ruaj. Cov kev taw qhia ntawm lawv ua hauj lwm tsis. Qhov loj tshaj plaws yog hais tias lawv yog ruaj khov hauj lwm thiab tsim lub illusion tias tus tswv muaj ib tug tau los uas yog kev cai lij choj. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm cov teeb meem nrog cov tub ceev xwm los yog cov nyiaj ua se txoj cai, nws yuav taw tes rau qhov tseeb hais tias nws mas yuav kis tau los yog lwm yam khoom vaj tse rau cov nyiaj tau txais los ntawm lub tuam txhab nws nrhiav tau. Nws yog ib heev txhim khu kev qha.

Kuj ceeb tias, tus "laundering" ntawm cov nyiaj yuav ua thiab ib lub neej tsis muaj ntau npaum li cas fuss. Qhov no yog hais tias qhov no yog tej zaum yuav tsis txaus los tos rau ib tug tej lub sij hawm lub sij hawm.