Lig tswv - ib tug ... Identification ntawm lig tswv

"Lig tswv" - ib tug tswvyim uas yog siv rau tus sau thiab cia ntawm tej ntaub ntawv hais txog lub tuam txhab uas muag uas nrog lub koom haum uas muaj npe nyob rau hauv tsab xov xwm. 5 ntawm kev cai lij choj № 115-FZ. Yuav kom qhov no daim ntawv teev txwv kom muab zais lag nqa tawm ib tug ntau yam ntawm kev ua hauj lwm muaj feem xyuam rau cov cuab yeej thiab cov nyiaj ntsuab. Tom qab ntawd nyob rau hauv qhov tsab xov xwm ib tug los ze zog saib lub tswvyim, piav qhia txog cov ntsiab lus. Wb tau ntsib nrog ib tug xov tooj ntawm cov kev cai ntawm kev cai lij choj, uas nws yog tswj hwm.

Lub PatientsÕ moj khaum

Nyob rau hauv raws li cov tsim cai ntawm innovation yuav kov zoo tag nrho cov koom haum uas nqa tawm kev ua ub no nyob rau hauv lub kev nyab xeeb kev ua lag luam, yog khaws cia nyob rau hauv lub tuav pov hwm tuam txhab uas muag thiab muaj ib tug bank account. Nyob rau hauv tsoom fwv teb chaws txoj cai lij choj, zus tau tej cov txiav txim tawm tsam lub legalization (laundering) ntawm proceeds tau los ntawm kev ua txhaum txoj kev thiab txais ntawm kev ua phem, pab tswv - yog ib tug kawm, tsis muaj ib tug ntshiab raws li txoj cai.

Tag nrho cov ntaub ntawv sau yuav tsum tswj tsev rau ntau yam nyiaj txiag muas uas yog txwv tsis pub los ntawm txoj cai lij choj. Txawm li cas los, cov tub ceev xwm tau hais ntau ntau zaus voiced cov ntaub ntawv uas yog tiv thaiv cov kev cai lij choj. Ib qho piv txwv ntawm no yog lub nyiaj Xov ntawm txoj Kev Thawj Tswj Hwm ntawm Lavxias teb sab Federation "Nyob rau nyiaj txiag txoj cai nyob rau hauv 2010 -2012 m feem" los ntawm 25.05.2009 rau Tsoom Fwv Teb Chaws los ua ke. Nyob rau hauv phau ntawv no, muab tso rau ib co txheej txheem rau consolidation ntawm lub mechanism ntawm qhov kev txiav txim los tiv thaiv cov kev siv ntawm cov ntawv cog lus nyob rau hauv thiaj li yuav txo se thiab tiv thaiv kom txhob muab ob npaug rau taxation nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm nqa tawm muas nrog txawv teb chaws qhauj nyob rau hauv lub rooj plaub uas ib tug uas tsis yog-nyob ntawm lub teb chaws uas daim ntawv cog lus yog qhov kawg txais kev pab.

Tax txoj cai ntawm lub neej yav tom ntej

Cov nom tswv lub hom phiaj rau lub xyoo tom muaj xws li ib co kev hloov. Ib txhia ntawm lawv muaj nyob rau hauv Tax Code. Lub essence ntawm cov kev hloov no yog los ua ib tug counter ua txhaum ntawm kev siv ntawm thoob ntiaj teb ua se ntawv cog lus invalid kev cai lij choj lub hom phiaj. Nyob rau lub hauv paus ntawm kev tsim yuav tsum tau pom zoo ua mus tsim kho cov koom haum hloov mus rau lub ciaj ciam ntawm lub Lavxias teb sab Federation ntawm lub offshore chaw ntawm lub ntiaj teb no. Tax so thiab nyiam uas teev nyob rau hauv lub thoob ntiaj teb sib cog lus ntawm Lavxias teb sab Federation, yuav tsis muaj ntaub ntawv yog hais tias tus kawg pab tswv - ib tug neeg nyob ntawm lub teb chaws.

Qhia txog lig tswv

Qhov teeb meem ntawm kev qhia tawm ntawm lub pab tswv tau raug tsa ob peb lub sij hawm nyob rau hauv lub niaj hnub Lavxias teb sab ua lag ua luam, tab sis vim hais tias ntawm cov tsis muaj ib tug ntshiab txhais tseem tos. Ib qho piv txwv ntawm no yog lub Prime Minister qhia. Raws li daim ntawv no, muaj ntau yam tuam txhab uas muag, feem ntau lub xeev-muaj, xa tawm mus rau lub neeg ua hauj lwm cov yuav tsum tau los tsim ntaub ntawv hais txog tag nrho cov tswv thiab qhov kawg beneficiaries. Txawm li cas los, vim rau qhov tsis muaj tseeb cov lus txhais ntawm cov tswvyim no thiab ntxawg qhia tawm cov txheej txheem los muab qhov yuav tsum tau ntaub ntawv lawm zoo tsis yooj yim sua. Txawm li cas los, nyob rau hauv Lub Xya hli ntuj 2013 nws tau los ua tus pab tswv ntawm tus neeg qhia los ntawm lub tuamtxhab cov koom haum.

Daim ntawv teev cov uas yuav tsum tau koj tus kheej cov ntaub ntawv

Nyob rau hauv raws li txoj cai qhia ntaub ntawv nyob rau hauv beneficiaries, tus tswv tsev yuav muaj kev cai lij choj cov chaw uas muaj ib tug bank account thiab muaj cov neeg muas zaub qhauj koom nyob rau hauv muas nrog nyiaj. Tag nrho tus nqi, qhov xwm thiab tus txheej txheem ntawm kev mloog lus ntawm cov ntaub ntawv yuav tsum ua raws li cov kev txiav txim, kev pom zoo los ntawm tsoom fwv. Txawm li cas los, vim rau qhov tseeb hais tias niaj hnub no lub ntsiab cai tseem tsis tau luam tawm, tag nrho cov ntaub ntawv yuav kis tau nyob rau hauv raws li kev cai lij choj № 115-FZ thiab cov cai pom zoo nyob rau hauv lub xyoo 2004, 19 Lub yim hli ntuj, lub bank ntawm Russia. Nws muaj cov lus qhia rau cov cim ntawm beneficiaries los ntawm credit card tuam txhab uas muag thiab cov neeg muas zaub nyob rau hauv thiaj li yuav tsim txiav txim tawm tsam lub legalization (laundering) ntawm nyaij los ntawm kev ua txhaum txoj kev thiab txais ntawm kev ua phem. Raws li cov kev cai lij choj, siv lub cim txheej txheem ntawm ib tug neeg yog tsim nyog los mus txiav txim raws li nram no:

• lub xeem, lub npe, patronymic;
• hnub yug;
• lub sij chaw ntawm qhov chaw nyob los yog nyob ib ntus;
• tus kheej se tooj (yog tias muaj)
• pej xeem;
• rau neeg txawv teb chaws - lub ntsiab lus ntawm cov ntaub ntawv uas qhia txoj cai nyob rau hauv ib ncig ntawm lub Lavxias teb sab Federation (tsiv teb tsaws card);
• cov ntsiab lus ntawm cov ntaub ntawv lees tias tus neeg.

Tus txhais lus txog lub tswvyim ntawm "txais kev pab"

Kev cai lij choj № 115-FZ ntawm lub pab tswv - tsis yog tsuas yog ib tug tshiab txhais. Nrog nws nws siv lub sij hawm "txais kev pab". Cov cai muaj rau txoj kev nws tus kheej yog cov cim ntawm lub caij nyoog kawg no. Lawv yog, rau cov kev pab uas yog nqa tawm ua tej yam rau nyiaj txiag hauj lwm. Yog vim li cas cai pab tswv - yog tus tsim? Cia peb qhia ntxiv no. Nrhiav kev kawm koom uas khiav lag luam raws li nyob rau hauv qhov kev txiav txim daim ntawv cog lus lub koom haum daim ntawv cog lus thiab fiduciary. Cov txais kev pab yuav ua tau ib tug kev cai lij choj los yog lub cev qhov chaw. Nws yog sau nyob rau hauv kev cai lij choj. Tab sis lig tswv - tsuas yog cov neeg. Ua li cas nws txhais li cas? Nyob rau hauv lwm yam lus, cov pab tswv ntawm ib tug kev cai lij choj qhov chaw - ib tug founder ntawm lub enterprise.

Tus txheej txheem los mus tsim cov

Coj los ntawm tus kev cai lij choj, ntsuam xyuas nyiaj tsev yuav tsum yuav tsum tau muab qhia tawm ntawm cov ntaub ntawv mus rau lub txais kev pab thiab benefitsarnogo tswv. Qhov no, nyob rau hauv lem, yuav ua tau tej yam teeb meem. Lawv muaj kev cob cog nrog lub fact tias cov cim ntawm lub pab tswv ntawm ntau kom meej meej piav nyob rau hauv cov kev cai lij choj. Tab sis ntawm no yog lub txoj kev rau nruab nws ob peb tham, vim hais tias qhov no yuav tsum paub txog tus neeg uas yog nyob rau hauv txoj cai raug xa mus rau raws li lub pab tswv. Txoj cai muab rau tej neeg pab leg ntaubntawv. Nyob rau hauv no hais txog, cov bank tsis muaj cai mus thov ntawm tus neeg muas zaub cov ntaub ntawv uas tsis muaj nyob hauv daim ntawv teev cov kev qhia kom paub ntawm cov kev pab tus tswv.

sib sau ua ke cov lus qhia

Muab sau khaws cia ntaub ntawv hais txog cov kev pab tus tswv tsev, tus ntsuam xyuas nyiaj tsev muaj cai siv ib yam ntawm cov ntaub ntawv yog muab los ntawm tus neeg. Yuav ua li cas yog muaj nyob rau hauv ib daim ntawv teev ntawm lawv? Feem ntau, qhov no profile ntawm lub pab tswv, cov xwm sib txawv ntawm daim ntawv thov thiab ib tsab ntawv mus rau lub bank. Yuav ua li cas no hais txog kev cai lij choj? Regulations hais tias yog hais tias tus tswv tsev yog nyob rau hauv cov cim ntawm lub tswv yuav tsis yuav ntes tau, nws yog pom tau hais tias thawj tug neeg lub cev.

Qhov no innovation yog aimed ntawm kev txheeb xyuas cov ib hnub tuam txab. Feem ntau cov yuav, nws yuav tsum muaj ntaub ntawv mus rau lub qhauj nyob rau hauv uas nws yog tsis yooj yim sua kom txhim tsa lub pab tswv. Cov koom haum xws li nram qab no:

1) non-profit tuam txhab uas muag uas tsis muaj ib tug tswv tsev, tab sis tam sim no beneficiaries;

2) kev sib nrig sib nyiaj;

3) sib koom-Tshuag tuam txhab uas muag ntau yam tswv, txhua tus uas hnov tau pab nta.

4) ntawm lub tuam txhab, uas yog tsim los ntawm cov neeg uas muaj cov cuab tam nrog kev ntseeg siab lug.

Cov (tshwj xeeb) qeb ntawm qhauj

Cov pawg ntawm cov neeg ntawm kev sib raug zoo, uas qhia cov kev pab tus tswv tsev tsis tas yuav muaj xws li cov nram qab no:

1) tsoom fwv cov koom haum;

2) lub zos tub ceev xwm;

3) non-budgetary nyiaj ntawm lub xeev-muaj;

4) cov koom haum los yog corporations uas nws capital ntau tshaj 50% ntawm shares yog muaj los ntawm Lavxias teb sab Federation, nws kawm thiab ntau yam chaw;

5) ib tug txawv teb chaws lub xeev, ib tug thoob ntiaj teb lub koom haum los yog ib tug nom tswv cai ntawm ib tug txawv teb chaws lub xeev, uas yog tswv tus kheej-sawv;

6) kev nyab xeeb issuers.

pom zoo zam

Raws li ib tug txoj cai, rau cov kev kho mob ntawm cov ntaub ntawv tus kheej ntawm txhua tus neeg, enterprise los yog ua lag ua luam qhov chaw yuav tsum tau nws kev tso cai. Txawm li cas los, Kos duab. 6 ntawm kev cai lij choj № 152-FZ rau tus kheej cov ntaub ntawv muab rau qhov kev tshwm sim nyob rau hauv uas tso cai rau cov kev ntawm cov ntaub ntawv yog tsis tsim nyog. Cov muaj xws li:

1) Lub tshwm sim nyob rau hauv lub thoob ntiaj teb sib cog lus los yog cov kev cai uas tau lub teev cov hom phiaj;

2) tej yam powers los yog cov dej num uas yog muab los ntawm tus tsim ntawm Lavxias teb sab Federation li cov neeg teb xov tooj.